Raporty bieżące

Zarząd Asseco Poland S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”), które odbyło się 14 maja 2025 roku w Warszawie.

1. Adam Góral Fundacja Rodzinna – 8.310.000 głosów, co stanowiło 17,66% liczby głosów na ZWZ i 10,01% ogólnej liczby głosów,

2. Yukon Niebieski Kapital B.V. – 8.300.029 głosów, co stanowiło 17,64% liczby głosów na ZWZ i 9,99% ogólnej liczby głosów,

3. Allianz OFE – 8.100.027 głosów, co stanowiło 17,22% liczby głosów na ZWZ i 9,76% ogólnej liczby głosów,

4. Nationale-Nederlanden OFE – 7.568.709 głosów, co stanowiło 16,09% liczby głosów na ZWZ i 9,12% ogólnej liczby głosów,

5. OFE PZU Złota Jesień – 3.695.061 głosów, co stanowiło 7,85 % liczby głosów na ZWZ i 4,45% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 14 maja 2025 r. w Warszawie podjęło uchwałę w sprawie odwołania Pana Piotra Augustyniaka z Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 14 maja 2025 r.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Pani Dagmary Cieśla oraz Pani Beaty Czarnackiej-Chrobot. Powołanie jest skuteczne z dniem 14 maja 2025 r.

* Pani Dagmara Cieśla Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na którym ukończyła studia magisterskie na kierunku Bankowość i Inwestycje, uzyskując specjalizację w zakresie Finansów i Inwestycji. Posiada licencję wykonywania zawodu brytyjskiego biegłego rewidenta ACCA (Practising Certificate for The United Kingdom and Ireland , Finance, Management and Accounting of Association of Chartered Certified Accountants) potwierdzającą posiadanie wiedzy i doświadczenia z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej i finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego oraz prawa i podatków. Przez ostatnich kilkanaście lat związana z jednym z największych Polskich Prywatnych Domów Inwestycyjnych w Polsce. Pełniła funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za finanse, podatki i kontroling spółek w Polsce i zagranicą. Odpowiadała między innymi za pozyskiwanie finansowania, efektywne planowanie struktur kapitałowych i operacyjnych, monitorowanie spółek portfelowych oraz zapewnienie efektywności projektów inwestycyjnych (w tym głównie M&A) w zakresie finansów i podatków. Karierę zawodową rozpoczęła kolejno w działach Audytu, Ryzyka i Doradztwa Gospodarczego KPMG Polska oraz PWC Polska pełniąc funkcje menadżerskie. Była odpowiedzialna za kierowanie projektami z zakresu audytu sprawozdań finansowych jednostkowych jak również skonsolidowanych (z dużym udziałem spółek publicznych). Zarządzała również projektami związanymi z transakcjami na rynku kapitałowym, pracami nad prospektami emisyjnymi oraz doradztwem biznesowym w zakresie procesów, procedur finansowych i budżetów. Była odpowiedzialna za weryfikację i usprawnianie systemów kontroli wewnętrznej, prowadzenie projektów „due diligence” jak również doradztwo w procesach inwestycyjnych (w tym nabycia, podziały spółek, sprzedaże, restrukturyzacje itd). Pani Dagmara Cieśla nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Dagmara Cieśla nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

* Pani Beata Czarnacka-Chrobot Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w 1991 uzyskała tytuł magistra ekonomii - specjalność: cybernetyka ekonomiczna i informatyka (z wyróżnieniem). Posiada stopnie: doktora habilitowanego (nauki ekonomiczne, 2011), KAE SGH, doktora nauk ekonomicznych (1998), KAE SGH. Zajmuje stanowisko profesora SGH. Działalność naukowa i ekspercka Pani Beaty Czarnackiej-Chrobot koncentruje się na informatyce biznesowej oraz ekonomicznych aspektach inżynierii oprogramowania. Specjalizuje się w wycenie produktów programistycznych i procesów inwestycyjnych w IT, a także w szacowaniu kosztów projektów informatycznych. Szczególnym obszarem jej zainteresowań jest zastosowanie big data w biznesie i technologiach informacyjnych, jak również wykorzystanie sztucznej inteligencji w praktyce gospodarczej. Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalistka w dziedzinie informatyki biznesowej i ekonomicznych aspektów inżynierii oprogramowania. Od 2020 roku pełni funkcję Dziekana Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH oraz Dyrektora Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej. Jest pomysłodawczynią i współtwórczynią pierwszego w Polsce kierunku studiów magisterskich „Analiza Danych – Big Data” (prowadzonych w języku polskim i angielskim) oraz kierownikiem studiów podyplomowych „Inżynieria Danych – Big Data”. Jest Członkiem Rady AI Lab SGH oraz pełni funkcje eksperckie dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Członek Rady Partnerów projektu SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe). W latach 2014–2018 była członkinią Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pełniąc także funkcję jego przewodniczącej (2014–2015). Zasiada w Komitecie Naukoznawstwa PAN (kadencje 2015–2026), a także w Radach międzynarodowych inicjatyw innowacyjnych, m.in. PLUS IP (Poland–U.S. Innovation Program). W latach 2012 – 2016 oraz 2016 – 2020 była Prodziekanem Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH w Warszawie. Autorka ponad 100 publikacji naukowych oraz licznych ekspertyz z zakresu wyceny i szacowania kosztów projektów informatycznych dla sektora publicznego i prywatnego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zastosowaniach big data i sztucznej inteligencji w gospodarce. Pani Beata Czarnacka-Chrobot nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Beata Czarnacka-Chrobot nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust 4 i 5 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treści uchwał, będących przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 14 maja 2025 r. w Warszawie.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 maja 2025 r. uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2024 i wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 12 ust. 4 pkt (2) Statutu Spółki, postanowiło:

1. Podzielić zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2024 w wysokości 339 025 077,88 PLN (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć milionów dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 88/100) w następujący sposób:
   1. część zysku netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 268 674 238,14 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 14/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy (po 3,94 PLN na jedną akcję biorącą udział w dywidendzie),
   2. pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 70 350 839,74 PLN (słownie: siedemdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 74/100) przekazać na kapitał rezerwowy utworzony na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 15 czerwca 2023 roku.

2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 24 czerwca 2025 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 czerwca 2025 roku.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 19 ust 2 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

W związku ze zwołanym na dzień 14 maja 2025 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Asseco Poland S.A. („Spółka”), Zarząd Spółki, działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z postanowieniami §14 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, zgłoszenia kandydatury Pani Beaty Czarnackiej-Chrobot na Członka Rady Nadzorczej wraz z życiorysem, oświadczeniem o zgodzie na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej i zakresie spełniania wymogów stawianych Członkom Rady Nadzorczej oraz projektem uchwały.

Do raportu Spółka dołącza wniosek w sprawie zgłoszenia kandydatki z projektem uchwały, jej życiorys oraz oświadczenie o zgodzie na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej wraz z oświadczeniem o zakresie spełniania wymogów stawianych Członkom Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
Zgodnie z §19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

W związku ze zwołanym na dzień 14 maja 2025 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Asseco Poland S.A. („Spółka”), Zarząd Spółki, działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z postanowieniami §14 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, zgłoszenia kandydatury Pani Dagmary Cieśli na Członka Rady Nadzorczej wraz z życiorysem oraz oświadczeniem o zgodzie na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej i zakresie spełniania wymogów stawianych Członkom Rady Nadzorczej.

Do raportu Spółka dołącza wniosek w sprawie zgłoszenia kandydatki, jej życiorys oraz oświadczenie o zgodzie na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej wraz z oświadczeniem o zakresie spełniania wymogów stawianych Członkom Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
Zgodnie z §19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2025 r. otrzymał powiadomienia o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od [1] Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jacka Ducha oraz [2] podmiotu Fundacja Rodzinna Ducha jako podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Spółka przekazuje kopie otrzymanych powiadomień w załączeniu.

Załącznik 1

Załącznik 2

Podstawa prawna:
Zgodnie z Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) niniejszym informuje o wpłynięciu do Spółki od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Akcjonariusz”), z siedzibą w Warszawie adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisanego do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, żądania umieszczenia w Porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 14 maja 2025 roku, dodatkowego punktu o brzmieniu: „15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.” W związku z powyższym Zarząd Spółki ogłasza zmianę w porządku obrad, wprowadzoną na żądanie Akcjonariusza w taki sposób, że ogłasza zmieniony Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta: z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Asseco za rok obrotowy 2024, jak również z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Asseco za rok 2024.
8. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. oraz zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2024 i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2024 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad.

Dodatkowo Zarząd Spółki ogłasza zgłoszone przez Akcjonariusza projekty dwóch uchwał związanych z dodatkowym punktem Porządku obrad objętych żądaniem wraz z dołączonym uzasadnieniem:

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2022-2026

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco Poland S.A.”) działając na podstawie postanowień art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz §13 ust. 3 Statutu Asseco Poland S.A. Asseco postanawia: Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. ………………..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*

UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Asseco Poland Spółka Akcyjna
z dnia 14 maja 2025

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. bieżącej kadencji obejmującej lata 2022-2026

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Asseco Poland S.A.”) działając na podstawie postanowień art. 385§1 i art. 369§1 w zw. z art. 386§2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz §13 ust. 2 i 3 Statutu Asseco Poland S.A. Asseco postanawia: Powołać do składu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. ……………….. - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej mają na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania pracy Rady Nadzorczej i potrzeby dostosowania składu Rady Nadzorczej do aktualnych wymogów prawnych i statutowych.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 3) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1 kwietnia 2025 roku wpłynęły do Spółki rezygnacje Pana Tobiasa Solorza i Pana Piotra Żaka z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od 1 kwietnia 2025 roku.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 14 maja 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 10.00 w Biurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa).

W załączeniu Zarząd przedkłada:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia,
2. Projekty uchwał z uzasadnieniami wraz z załącznikami (Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2024 rok wraz z raportem biegłego rewidenta),
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2024.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem https://inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny, sekcja WZA.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 marca 2025 roku, na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2024, w tym wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok 2024 w wysokości 268 674 238,14 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 14/100), tj. 3,94 PLN na jedną akcję biorącą udział w dywidendzie.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

Zarząd Asseco Poland S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 marca 2025 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Pawła Piwowara z członkostwa w Zarządzie Spółki, z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2025 r. z przyczyn osobistych. Jednocześnie Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 27 marca 2025 r. powołała Pana Tomasza Bendlewskiego do składu Zarządu Spółki, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji obejmującej lata 2022-2026 ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2025 r.

Pan Tomasz Bendlewski obejmie funkcję Wiceprezesa nadzorującego obszar energetyki i gazownictwa. Pan Tomasz Bendlewski jest absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Poznaniu (1990), stypendystą Unii Europejskiej FH Weihenstephan (1991-1992). W latach 1994-1999 był ekspertem i kierownikiem projektów realizowanych w ramach programów pomocowych Phare i USAID. Karierę zawodową rozpoczął w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w latach 1993-2005 był członkiem zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego związanych z doradztwem gospodarczym, informatyką i branżą energetyczną.

Od roku 2006 związany z Asseco Poland. Od roku 2009 jest dyrektorem Pionu Energetyki i Gazownictwa.

Jest współautorem szeregu badań rynku, strategii rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, programów restrukturyzacyjnych oraz opracowań dotyczących rozwoju rynku energetycznego; członkiem Komitetów Sterujących w kilku największych polskich projektach informatycznych realizowanych dla branży energetycznej. W sektorze energetycznym Asseco Poland jest współautorem strategii rozwoju działalności na rynkach krajowych i zagranicznych, pełnił nadzór nad rozwojem produktów oraz ich internacjonalizacją i globalizacją. Pan Tomasz Bendlewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Tomasz Bendlewski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 5 ust 4 i 5 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 4 lutego 2025 r. Spółka zawarła z Yukon Niebieski Kapital B.V. („Yukon”) oraz Adam Góral Fundacja Rodzinna warunkową umowę sprzedaży („Umowa Sprzedaży Akcji Własnych”) na rzecz Yukon 12.318.863 akcji własnych posiadanych przez Spółkę, stanowiących 14,84% kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”). Zawarcie Umowy Sprzedaży Akcji Własnych jest kolejnym etapem transakcji dotyczącej inwestycji Yukon oraz TSS Europe B.V. („TSS”) w Spółkę, o której mowa w raporcie bieżącym nr 3/2025 z dnia 3 lutego 2025 r.

Umowa Sprzedaży Akcji Własnych przewiduje sprzedaż Akcji Własnych po cenie 85 PLN za akcję Spółki. Umowa Sprzedaży Akcji Własnych została zawarta pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód organów antymonopolowych oraz regulacyjnych.

W ocenie Zarządu pozyskanie długoterminowego inwestora strategicznego poprzez sprzedaż Akcji Własnych leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej pozostałych akcjonariuszy. Sprzedaż Akcji Własnych inwestorowi strategicznemu pozwoli również ustabilizować sytuację w akcjonariacie Spółki. W ocenie Zarządu Spółki dwóch istotnych akcjonariuszy działających w porozumieniu zgodnie co do strategicznych kierunków rozwoju Spółki oraz aktywnie wspierających jej rozwój pomoże Spółce skutecznie mierzyć się z wyzwaniami przed nią stojącymi.

Zarząd pozyskał również opinie renomowanych doradców zewnętrznych potwierdzające zasadność przyjętych warunków cenowych oraz aspektów ekonomiczno-finansowych proponowanej transakcji.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 17 ust. 4 Market Abuse Regulation

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 lutego 2025 r. otrzymał od Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki złożone na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie.

Spółka przekazuje kopię otrzymanego zawiadomienia w załączeniu.

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

Zarząd Asseco Poland S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 3 lutego 2025 r. zawiadomienia od Adam Góral Fundacja Rodzinna (“AG”), Yukon Niebieski Capital B.V. (“Yukon”) oraz TSS Europe B.V. („TSS”, a wraz z Yukon „Inwestor”) o zawarciu umowy akcjonariuszy (Shareholders’ Agreement) (“Umowa Akcjonariuszy”) dotyczącej zasad współpracy stron Umowy Akcjonariuszy w ramach potencjalnej inwestycji Inwestora w Spółkę.

1. Umowa Akcjonariuszy

Po finalizacji nabycia przez Yukon 12.318.863 akcji własnych posiadanych przez Spółkę, stanowiących 14.84% kapitału zakładowego Spółki, Umowa Akcjonariuszy stanowić będzie umowę, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i dotyczy zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, wspólnego zaangażowania i długoterminowej współpracy, mających na celu wsparcie kontynuacji realizacji strategicznych celów działalności Spółki, zapewniając budowanie wartości i długotrwały zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy Spółki.

Zgodnie z Umową Akcjonariuszy, bezpośredni lub pośredni, udział TSS w Spółce nie przekroczy 27,96 % akcji Spółki.

Umowa Akcjonariuszy nie przewiduje zamiaru ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Spółka informuje, że obecnie prowadzi negocjacje dotyczące sprzedaży akcji własnych na rzecz Inwestora. Proponowana przez Inwestora cena wynosi 85,00 złotych za jedną akcję Spółki. Na datę niniejszego raportu bieżącego Spółka nie podjęła żadnej wiążącej decyzji dotyczącej sprzedaży akcji własnych. Intencją Spółki jest przeznaczenie pozostałych akcji własnych odpowiadających około 3% kapitału zakładowego na potrzeby programów motywacyjnych dla Prezesa Zarządu Spółki oraz kluczowej kadry kierowniczej Spółki i Grupy Asseco.

Treść całego raportu do pobrania poniżej.

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 lutego 2025 r. otrzymał od: (i) Yukon Niebieski Kapital B.V. z siedzibą w Utrechcie, Holandia ("Yukon"), (ii) TSS Europe B.V. z siedzibą w Utrechcie, Holandia ("TSS Europe"), (iii) Topicus.com Coöperatief U.A. z siedzibą w Utrechcie, Holandia, (iv) Topicus.com Inc. z siedzibą w Toronto, Kanada, oraz (v) Constellation Software Inc. z siedzibą w Toronto, Kanada, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki złożone na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie.

Spółka przekazuje kopię otrzymanego powiadomienia w załączeniu.

Podstawa prawna:

Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu

Zarząd Asseco Poland S.A. („Spółka”) informuje, że w roku 2025 przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

Raporty roczne za rok obrotowy 2024

Raport półroczny za I półrocze 2025 r.

Raporty kwartalne

Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Ponadto Spółka informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2024 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2025 r.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz raport Kopiuj link do raportu