•
zatwierdzanie Regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd,
•
dokonywanie
wyboru
biegłego
rewidenta
do
przeprowadzenia
badania
sprawozdania
finansowego
Spółki
i Grupy Asseco,
•
zawieszanie,
z
ważnych
powodów,
w
czynnościach
poszczególnych
lub
wszystkich
Członków
Zarządu
oraz
delegowanie
Członków
Rady
do
czasowego,
nie
dłuższego
niż
trzy
miesiące,
wykonywania
czynności
Członków
Zarządu
Spółki,
którzy
zostali
odwołani,
złożyli
rezygnację
albo
z
innych
przyczyn
nie
mogą
sprawować
swoich
czynności,
•
zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych w art. 399 § 2 Ksh,
•
ustalanie
jednolitego
tekstu
zmienionego
Statutu
i
wprowadzanie
w
nim
innych
zmian
o
charakterze
redakcyjnym,
określonych
w
uchwale
Walnego
Zgromadzenia
i
na
podstawie
upoważnienia
Walnego
Zgromadzenia, zgodnie z art. 430 § 5 Ksh,
•
ocena wniosków Zarządu w sprawie emisji obligacji,
•
opiniowanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie.
Organizacja pracy Rady Nadzorczej
Rada
Nadzorcza
(Rada)
realizuje
swoje
obowiązki
poprzez
stały
nadzór
nad
działalnością
Spółki,
w
tym
podczas
odbywania
posiedzeń oraz poprzez podejmowanie uchwał. Rada może również wykonywać czynności kontrolne i doradcze.
Pierwsze
posiedzenie
Rady
nowej
kadencji
zwołuje
niezwłocznie
po
powołaniu
nowej
Rady
najstarszy
wiekiem
Członek
Rady.
Pierwsze
posiedzenie
nowo
powołanej
Rady
otwiera
najstarszy
wiekiem
Członek
Rady
i
przewodniczy
na
nim
do
chwili wyboru Przewodniczącego.
Na
pierwszym
w
danej
kadencji
posiedzeniu,
Rada
wybiera
ze
swego
grona
Przewodniczącego,
który
przewodniczy
posiedzeniom
Rady
i
kieruje
jej
pracami
oraz
Wiceprzewodniczącego,
który
zastępuje
Przewodniczącego
podczas
jego
nieobecności.
We
wszystkich
działaniach
dotyczących
funkcjonowania
Rady,
Przewodniczącego,
który
nie
może
realizować swoich działań, zastępuje Wiceprzewodniczący.
Dla zapewnienia właściwej obsługi organizacyjnej prac Rady, Rada powołuje Sekretarza Rady.
Rada
może
w
każdym
czasie
odwołać
Przewodniczącego
oraz
Wiceprzewodniczącego
oraz
dokonać
ponownego
wyboru
do
pełnienia
tych
funkcji
spośród
innych
Członków
Rady.
Ponownego
wyboru
należy
dokonać
na
tym
samym
posiedzeniu
Rady, na którym dokonano odwołania.
Posiedzenia Rady Nadzorczej obywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Rada
może
ustalić
plan
posiedzeń,
jak
również
–
w
razie
potrzeby
–
odbywać
posiedzenia
w
innych
terminach
niż
planowane.
Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego Członka Rady.
Udział
w
posiedzeniu
Rady
jest
obowiązkiem
Członka
Rady,
który
w
przypadku
braku
możliwości
udziału
w
posiedzeniu,
powinien
zawiadomić
o
tym
Przewodniczącego,
podając
przyczynę
nieobecności.
Członkowie
Rady
mogą
podejmować
uchwały
uczestnicząc
w
posiedzeniach
Rady
osobiście
lub
oddając
swój
głos
na
piśmie
za
pośrednictwem
innego
Członka
Rady albo głosując przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Porządek
obrad,
miejsce
i
termin
posiedzenia
Rady,
a
także
osoby
zaproszone
ustala
zwołujący
posiedzenie
na
co
najmniej
7
dni
przed
terminem
posiedzenia
Rady.
Posiedzenia
Rady
odbywają
się
w
siedzibie
Spółki
lub
w
Warszawie,
zaś
w uzasadnionych
przypadkach,
posiedzenia
Rady
mogą
odbyć
się
w
innym
miejscu,
jeżeli
wszyscy
Członkowie
Rady
wyrażą na to zgodę. Zarząd jest zawiadamiany o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzeń Rady.
Każdy
Członek
Rady
lub
Zarząd
może
żądać
zwołania
posiedzenia
Rady
składając
odpowiedni
wniosek
do
Przewodniczącego.
Wnioskujący
o
zwołanie
posiedzenia,
łącznie
z
wnioskiem
powinni
przedłożyć
proponowany
porządek
obrad
oraz
projekty
stosownych
uchwał.
Przewodniczący
zwołuje
posiedzenie
w
terminie
do
2
tygodni
od
dnia
otrzymania
wniosku,
przy
czym
w
porządku
obrad
powinny
być
umieszczone
sprawy
wymienione
w
projekcie
porządku
obrad
zawartym
we
wniosku
o
zwołanie
posiedzenia.
Jeżeli
Przewodniczący
nie
zwoła
posiedzenia
w
tym
terminie,
wnioskujący
może
zwołać
posiedzenie
Rady
samodzielnie
podając
termin,
miejsce
i
proponowany
porządek
obrad,
w
tym
również
projekty uchwał.