Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. w dniu 27 marca 2024 r.
1
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1
Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
z dnia 27 marca 2024 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. sporządzone na podstawie przepisów
§ 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie)
Rada
Nadzorcza
Asseco
Poland
S.A.
(Spółka),
działając
na
podstawie
przepisów
§
70
ust.
1
pkt
8
oraz
§ 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia oświadcza, że:
W
Spółce
są
przestrzegane
przepisy
dotyczące
powołania,
składu
i
funkcjonowania
komitetu
audytu,
w
tym
dotyczące
spełnienia
przez
jego
członków
kryteriów
niezależności
oraz
wymagań
odnośnie
do
posiadania
wiedzy
i
umiejętności
z
zakresu
branży,
w
której
działa
Spółka
oraz
w
zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
W roku 2023 Komitet Audytu funkcjonował w składzie:
Artur Gabor
– Przewodniczący Komitetu Audytu
Jacek Duch
– Członek Komitetu Audytu
Piotr Augustyniak
– Członek Komitetu Audytu
Na
posiedzeniu
w
dniu
28
lutego
2023
roku
Rada
Nadzorcza
działając
na
podstawie
art.
129
Ustawy
o
biegłych
rewidentach,
firmach
audytorskich
oraz
nadzorze
publicznym
(Ustawa)
oraz
§
8
Regulaminu
Rady Nadzorczej dokonała oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu i potwierdziła, że:
-
wiedzę
i
umiejętności
w
zakresie
rachunkowości
lub
badania
sprawozdań
finansowych
wynikającą
z art. 129 ust. 1 Ustawy posiada Artur Gabor,
-
kryterium
niezależności
wynikające
z
art.
129
ust.
3
Ustawy
spełniają:
Piotr
Augustyniak
i
Artur
Gabor,
-
wiedzę
i
umiejętności
z
zakresu
branży,
w
której
działa
Spółka,
wynikające
z
art.
129
ust.
5
Ustawy,
posiadają: Jacek Duch i Piotr Augustyniak.
Komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A.
......................................
Jacek Duch
Przewodniczący Rady Nadzorczej
.......................................
Adam Noga
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej