Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. w dniu 23.03.2021 r.
1
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2
Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
z dnia 23 marca 2021 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. sporządzone na
podstawie przepisów
§70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (dalej Rozporządzenie)
Rada
Nadzorcza
Asseco
Poland
S.A.
(Spółka),
działając
na
podstawie
przepisów
§70
ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia oświadcza, że:
W
Asseco
Poland
S.A.
są
przestrzegane
przepisy
dotyczące
powołania,
składu
i
funkcjonowania
komitetu
audytu,
w
tym
dotyczące
spełnienia
przez
jego
członków
kryteriów
niezależności
oraz
wymagań
odnośnie
do
posiadania
wiedzy
i
umiejętności
z
zakresu
branży,
w
której
działa
Spółka
oraz
w
zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
W roku 2020 Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie:
Artur Kucharski
- Przewodniczący Komitetu Audytu,
Jacek Duch
- Członek Komitetu Audytu,
Piotr Augustyniak
- Członek Komitetu Audytu.
Rada
Nadzorcza
działając
na
podstawie
art.
129
Ustawy
o
biegłych
rewidentach,
firmach
audytorskich
oraz
nadzorze
publicznym
oraz
§8
Regulaminu
Rady
Nadzorczej
dokonała
oceny
spełniania
wymogów
dla
Komitetu
Audytu.
Kryteria
niezależności
spełniają
Pan
Piotr
Augustyniak
i
Pan
Artur
Kucharski,
który
jednocześnie
posiada
wiedzę
i
umiejętności
z
zakresu
sprawozdawczości
finansowej.
Kompetencje
Pana
Artura
Kucharskiego
z
zakresu
sprawozdawczości
finansowej
potwierdza
dotychczasowa
kariera
zawodowa
oraz
uzyskany
dyplom
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
Pan
Jacek
Duch
posiada
wiedzę
z
zakresu
branży,
w
której
działa
Spółka,
co
potwierdza przebieg kariery zawodowej Pana Jacka Ducha.
Na
dzień
sporządzenia
niniejszego
sprawozdania,
tj.
na
23
marca
2021
roku
skład
Komitetu Audytu Spółki nie zmienił się.
Komitet
audytu
wykonywał
zadania
komitetu
audytu
przewidziane
w
obowiązujących przepisach.