Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2
Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
z dnia 23 marca 2022 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. sporządzone na podstawie przepisów
§70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie)
Rada
Nadzorcza
Asseco
Poland
S.A.
(Spółka),
działając
na
podstawie
przepisów
§70
ust.
1
pkt
8
oraz
§71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia oświadcza, że:
W
Asseco
Poland
S.A.
są
przestrzegane
przepisy
dotyczące
powołania,
składu
i
funkcjonowania
komitetu
audytu,
w
tym
dotyczące
spełnienia
przez
jego
członków
kryteriów
niezależności
oraz
wymagań
odnośnie
do
posiadania
wiedzy
i
umiejętności
z
zakresu
branży,
w
której
działa
Spółka
oraz
w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
W roku 2021 Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie:
Artur Kucharski
- Przewodniczący Komitetu Audytu,
Jacek Duch
- Członek Komitetu Audytu,
Piotr Augustyniak
- Członek Komitetu Audytu.
Rada
Nadzorcza
działając
na
podstawie
art.
129
Ustawy
o
biegłych
rewidentach,
firmach
audytorskich
oraz
nadzorze
publicznym
oraz
§8
Regulaminu
Rady
Nadzorczej
dokonała
oceny
spełniania
wymogów
dla
Komitetu
Audytu.
Kryteria
niezależności
spełniają
Pan
Piotr
Augustyniak
i
Pan
Artur
Kucharski,
który
jednocześnie
posiada
wiedzę
i
umiejętności
z
zakresu
sprawozdawczości
finansowej.
Kompetencje
Pana
Artura
Kucharskiego
z
zakresu
sprawozdawczości
finansowej
potwierdza
dotychczasowa
kariera
zawodowa oraz uzyskany dyplom Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
Wszyscy członkowie Komitetu Audytu posiadali wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka.
W
związku
z
powołaniem
nowego
składu
Rady
Nadzorczej,
Rada
Nadzorcza
Asseco
Poland,
na
posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2022 roku, wybrała Komitet Audytu w składzie:
Artur Gabor
– Przewodniczący Komitetu Audytu
Jacek Duch
– Członek Komitetu Audytu
Piotr Augustyniak
– Członek Komitetu Audytu
W
związku
z
powołaniem
Komitetu
Audytu
nowej
kadencji
Rady
Nadzorczej,
Rada
Nadzorcza
działając
na
podstawie
art.
129
Ustawy
o
biegłych
rewidentach,
firmach
audytorskich
oraz
nadzorze
publicznym
oraz
§
8
Regulaminu
Rady
Nadzorczej
dokonała
oceny
spełniania
wymogów
dla
Komitetu
Audytu
uznając, że:
- wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych wynikającą z
art. 129 ust. 1 posiada Artur Gabor,
- kryterium niezależności wynikające z art. 129 ust. 3 spełniają: Piotr Augustyniak i Artur Gabor,