Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. w dniu 23.03.2022 r.
1|2
Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578;
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391.
Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony w całości. Nr rej. BDO: 000004848
Załącznik do Uchwały nr
3
Rady Nadzorczej Asseco
Poland
S.A.
z dnia
23
marca 2022 r.
Ocena Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
dotycząca sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Asseco Poland S.A., jednostkowego
sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Asseco Poland S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
Rada
Nadzorcza
Asseco
Poland
S.A.
działając
na
podstawie
art.
382
§3
Kodeksu
Spółek
Handlowych
w
związku
z
§13
pkt.
11
ust.
1
Statutu
Spółki
ocenia,
że
sprawozdanie
z
działalności
Spółki
i
Grupy
Asseco
Poland
S.A.,
jednostkowe
sprawozdanie
finansowe
Asseco
Poland
S.A.
oraz
skonsolidowane
sprawozdanie
finansowe
Grupy
Asseco
Poland
S.A.
za
rok
obrotowy
zakończony
31
grudnia
2021
roku
są
zgodne
z
księgami,
dokumentami
oraz
ze stanem faktycznym.
Rada
Nadzorcza
dokonała
pozytywnej
oceny:
sprawozdania
z
działalności
Spółki
i
Grupy
Asseco
Poland
S.A.,
sprawozdania
jednostkowego
Asseco
Poland
S.A.
i
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
Grupy
Asseco
Poland S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku na podstawie analizy:
-
jednostkowego
sprawozdania
finansowego
Spółki
i
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
Grupy
sporządzonych przez Zarząd Spółki,
- ksiąg rachunkowych,
-
sprawozdania
z
badania
jednostkowego
sprawozdania
finansowego
Asseco
Poland
S.A.
i
skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego
Grupy
Asseco
Poland,
przygotowanych
przez
Ernst
&
Young
Audyt
Polska
Sp.
z
o.o.
Sp.k.
(dalej EY),
-
sprawozdań
dodatkowych
EY,
sporządzonych
na
podstawie
art.
131
Ustawy
o
biegłych
rewidentach,
firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym,
-
informacji
uzyskanych
od
EY
podczas
posiedzeń
Komitetu
Audytu
oraz
podczas
bezpośrednich
rozmów
z
audytorem,
-
informacji
Komitetu
Audytu
o
przebiegu
badania
sprawozdania
finansowego
w
Spółce
oraz
roli
Komitetu
w
procesie badania sprawozdania finansowego,
-
wyników
dodatkowych
czynności
weryfikacyjnych
wykonanych
w
wybranych
obszarach
finansowych
i
operacyjnych.
Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A.
......................................
Jacek Duch
Przewodniczący Rady Nadzorczej
.......................................
Adam Noga
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. w dniu 23.03.2022 r.
2|2
Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578;
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391.
Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony w całości. Nr rej. BDO: 000004848
......................................
Izabela Albrycht
Członek Rady Nadzorczej
......................................
Piotr Augustyniak
Członek Rady Nadzorczej
......................................
Dariusz Brzeski
Członek Rady Nadzorczej
.....................................
Piotr Maciąg
Członek Rady Nadzorczej
......................................
Artur Gabor
Członek Rady Nadzorczej
......................................
Piotr Żak
Członek Rady Nadzorczej