Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. sporządzone na podstawie przepisów § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie)

Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A. (Spółka), działając na podstawie przepisów § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia oświadcza, że:

W Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

W związku z powołaniem nowego składu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2023 roku, wybrała Komitet Audytu w składzie:

Artur Gabor – Przewodniczący Komitetu Audytu

Jacek Duch – Członek Komitetu Audytu

Piotr Augustyniak – Członek Komitetu Audytu

W związku z powołaniem Komitetu Audytu nowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Ustawa) oraz § 8 Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu uznając, że:

- wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych wynikającą z art. 129 ust. 1 Ustawy posiada Artur Gabor,

- kryterium niezależności wynikające z art. 129 ust. 3 Ustawy spełniają: Piotr Augustyniak i Artur Gabor,

- wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, wynikające z art. 129 ust. 5 Ustawy, posiadają: Jacek Duch i Piotr Augustyniak.

Komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A.